未按照规定识别客户身份 邮储银行内江分行被罚45万

【时间: 2017-08-28 16:32 来源:和讯网】【字号:

8月24日,中国人民银内江市中心支行公布了对中国邮政储蓄银行股份有限公司内江市分行的行政处罚信息(内人银罚字〔2017〕2号),该行存在未按照规定履行客户身份识别义务,未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告的违法行为。根据《中华人民共和国反洗钱法》相关规定,对单位处以45万元罚款,对相关责任人处3万元罚款。

  附通告截图:

 

编辑:李江